Un réseau de crypto-criminalité de 27 milliards de dollars démantelé via Telegram

Telegram a récemment mené une action coercitive sans précédent en fermant Haowang Guarantee (anciennement Huione Guarantee). Cette action a permis de démanteler un vaste réseau de blanchiment d'argent qui a transféré plus de 27 milliards de dollars américains (42 milliards de dollars australiens) via l'économie de la cybercriminalité asiatique.

Telegram a confirmé avoir supprimé plusieurs réseaux nommés dans des enquêtes externes, dont celui d'Elliptic. L'arrêt a eu lieu le 13 mai 2025, après quoi le site Web de Haowang a affiché le message suivant :

« Puisque tous nos NFT, chaînes et groupes ont été bloqués par Telegram le 13 mai 2025, Haowang Guarantee cessera immédiatement ses activités. Merci de votre attention. »

Un monde numérique souterrain plus grand que Silk Road

Haowang fonctionnait entièrement via Telegram. Des comptes marchands aux robots et aux groupes privés, tout passait par l’application de messagerie. Telegram servait à la fois de canal de communication et de plateforme de paiement, ce qui en faisait le cœur de l’opération.

Le groupe avait des liens directs avec le groupe Huione, une société désormais sous surveillance mondiale. Selon le département du Trésor américain, Huione aurait plus de 98 milliards de dollars américains (153 milliards de dollars australiens) en la cryptomonnaie traitées, en grande partie en lien avec des activités criminelles.

Parmi eux se trouvaient :

• 4 milliards de dollars américains (6.25 milliards de dollars australiens) de fonds illicites entre 2021 et 2025
• 37 millions de dollars américains (57 millions de dollars australiens) provenant des cyberattaques nord-coréennes
• 300 millions de dollars américains (468 millions de dollars australiens) provenant d'escroqueries ciblant les Américains

En réponse à cela, début 2025 :

• L'application Huione Guarantee a été supprimée du Google Play Store
• La licence de Huione Pay révoquée par la centrale banque du Cambodge

Le réseau continue sous de nouveaux noms

Bien que Haowang soit hors ligne, le réseau est loin d’être détruit. Elliptic a identifié Xinbi Guarantee comme un nouveau pilier du réseau de blanchiment d’argent. Avec plus de 233.000 8.4 utilisateurs sur Telegram, Xinbi a déjà traité au moins 13.12 milliards de dollars américains (XNUMX milliards de dollars australiens) de fonds suspects.

Informations clés sur Xinbi :

• Propose ouvertement des services de blanchiment d'argent pour les soi-disant boucherie de porc les escroqueries
• A des liens avec les fonds provenant du piratage de WazirX de 235 millions de dollars du groupe Lazarus
• Lié à Xinbi Co. Ltd, une société enregistrée au Colorado mais désormais sous le nom de délinquant marqué

De plus, un troisième joueur, Tudou Guarantee, gagne rapidement en popularité en tant que remplaçant possible de Haowang.

Question Réponse

1. Pourquoi la fermeture de Haowang est-elle importante ?

Il s'agissait de l'un des plus grands réseaux de blanchiment d'argent cryptographique de tous les temps, déplaçant des milliards à travers le monde numérique via Telegram.

2. Le réseau de blanchiment d’argent a-t-il été complètement démantelé ?

Non. De nouveaux réseaux tels que Garantie Xinbi sont désormais apparus et fonctionnent de manière similaire.

3. Quel est le rôle de Telegram dans tout cela ?

Telegram a pris des mesures contre Haowang, mais il lui est maintenant demandé de continuer